Клиенты из перечисленных стран, теперь обязаны деанонимизировать адрес своего кошелька при выводе определенной суммы или других условиях.
Самые жесткие требования у Сингапура. С 1-го апреля при выводе любой суммы в криптовалюте, они должны предоставлять полный набор данных с именем и конкретным местом жительства, которые должны совпадать со сведениями, поданными при верификации аккаунта.
Клиенты из Японии предоставляют информацию только при выводе криптовалюту на зарубежный кошелек, хотя для криптовалюты нельзя точно определить физическое местонахождение адреса. Персональные данные должны содержать только имя и фамилию, без остальных подробностей.
Жителям Канады надо деанонимизировать адрес только в случае вывода $768. Coinbase должна передать FINTRAC имя и адрес получателя транзакции.
Аналитики полагают, что это только начало. Со временем централизованные биржи криптовалют начнут полноценно применять «правило путешествия», обмениваясь персональной информацией клиента по каждому адресу криптовалютного кошелька.