FATF не устраивает наличие адресов, скрывающих владельцев кошельков на блокчейне, организация добивается деанонимизации каждой транзакции по образу фиатного перевода с передачей данных KYC.
Как минимум, правило путешествия должно действовать в отношении компаний – поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). По требованию FATF, государства – члены организации, должны требовать от них сбора информации и обмена персональными данными клиентов, в качестве основного условия получения лицензии.
Международная организация опубликовала финальную версию требований к регулированию рынка криптовалют в октябре 2021-го года. Выпущенный отчет в конце июня оценит минимальный прогресс по их внедрению, что приведет к вероятным жестким заявлениям FATF и негативно отразится на рынке криптовалют.
В документе также появится описания новых вызовов антиотмывочному противодействию в виде рисков со стороны DeFi-отрасли и NFT. Предметы искусства часто используются для легализации преступных доходов, появление уникальных токенов значительно упрощает этот механизм.