Обвиняемые обещали начислять минимум 0,35% доходности в день на BTC-депозиты, под видом прибыли от алгоритмов крипто-трейдинга.
В реальности, организаторы компании Trade Coin Club брали средства вновь привлеченных инвесторов, задействовав классическую схему пирамиды, которая рухнула при первом существенном снижении рынка. SEC США оштрафовала на $55 млн основателя компании Дуверса Торреса Браге, остальные как главные промоутеры получили штраф в $2,6 млн, $1,4 млн и $625 тысяч.
На данный момент рекорд по обману инвесторов, принадлежит организатору криптопирамиды OneCoin. Ущерб оценивается от $1,7 млрд до $ 4 млрд, что делает основательницу проекта Ружу Игнатову участником рейтинга топ-10 крупнейших афер США. Она также попала в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников.