На сайте суда появилась информация о клиентах обанкротившейся CeFi-платформы Celsius, где указаны имена даты и суммы криптотранзакций. Этих данных достаточно, чтобы вычислить адреса кошельков на блокчейне и получить выход на другие сделки компаний и лиц, которые пользовались услугами сервиса.
Обнародованная информация также дала повод для новых обвинений, собственник Celsius вывел $10 млн за несколько недель до краха компании.
Представители Алекса Машинского объяснили операцию необходимостью уплаты подоходного налога. Однако вместе с ним, средства выводили Дэниел Леон и Ньюк Гольдштейн, занимавшие руководящие посты в разорившейся фирме.
На данный момент обвинения не обрели форму исковых заявлений. Возможно, кредиторы ждут плана реструктуризации бизнеса, которая позволит получить полное возмещение. Текущая операционная деятельность Celsius поддерживается за счет доходов подразделения майнинга, поэтому компания может перезапустить бизнес CeFi.