Согласно материалам отчета, роль программ, анализирующих обозреватели блоков в раскрытии криптопреступлений оказалась невелика, новые технологии «проиграли» традиционным методам расследования.
Следователи раскручивают цепочку «с конца», отслеживая вывод криптовалюты в фиат, в котором, как правило, замешаны одни и те же, не названные в докладе биржи. Переводы сопоставляются с анализом блокчейна и во многих случаях преступников удается обличить на этом этапе.
По-прежнему высокий процент раскрываемости дают информаторы, сдающие «черных бухгалтеров», занятых криптопереводами, админов даркнета, через которых идет преступный траффик и т.д.
Мэтью Аллен назвал проблемой отсутствие верификации на некоторых площадках и распространение децентрализованных бирж, где вообще не предусмотрено подтверждение личности. Сенаторы обещали подумать, как решить эту проблему.
Комментарии:
admin
#
Все по классике и никакие анализаторы блокчейна не нужны ) Где-то тихо заплакал разработчик кристалла
пт, 10/05/2018 - 16:55
Иван Петров
#
Он вытрет слезы тогда, когда за криптовалюту можно будет купить "буквально все". В фиат выходят не от "хорошей жизни".
сб, 10/06/2018 - 08:03
MarcoPolo
#
Ждём обязательной аутентификации везде, где только применяются криптовалюты!
пт, 10/05/2018 - 23:30
Иван Петров
#
А разве к этому не идет?
сб, 10/06/2018 - 08:02
Valdemaar
#
Как это не печально, но к обязательной верификации личности постепенно идут все компании, имеющие дело с криптовалютами.
сб, 10/06/2018 - 23:07
Иван Петров
#
Ни одно государство в мире не допустит. чтобы появились "анонимные офшоры". Поэтому на первом этапе "завалили рынок" снизив его до "смешных" $200 млрд, на втором всех верифицируют и только тогда криптовалюты признают и они станут расти и конечно же вытеснят фиат по принципу практичности.
вс, 10/07/2018 - 07:58