Поводом послужила подозрительная сделка между Ebang International и инвестиционным порталом Yindou.com, перечислившей компании $74,6 млн по фиктивным договорам в 2017 году.
Согласно материалам расследования, средства были направлены на раздувание отчетности перед заявкой на IPO, в которой была показана чистая прибыль за 2017 год, размером $ 55,2 млн. Таким образом Yindou.com помог Ebang International покрыть убытки и сверстать положительный баланс, без фиктивных договоров покупки оборудования мог не состояться выход на IPO.
В 2018 году майнинговый гигант, контролирующий 11% объема мировых продаж ASIC-оборудования, вернул средства Yindou.com, также заключив с порталом фиктивный договор об оказании услуг, но при этом часть из них отмыл, отдав $20,8 млн предположительно наличными. Этот факт не доказан, но наличие фиктивных перечислений бесспорно, что достаточно для отмены заявки на IPO фондовой биржей Гонконга.
По сути Ebang International получил «черную метку» и теперь для размещения акций закрыты все двери крупных международных площадок.
Комментарии:
MarcoPolo
#
Просто красавцы! Компания убыточная, они фиктивно приводят отчетность в положительную сторону и хотят поправить своё финансовое положение с помощью первичного размещения акций
пт, 11/02/2018 - 00:20
Иван Петров
#
Многие так делают - это стандартный финт
пт, 11/02/2018 - 06:57