Blockchain Transparency Institute: 80% объемов торгов бирж криптовалют – это фейк

Специально нанятые маркетмейкеры площадки одновременно совершают покупку и продажу криптовалюты, по заранее оговоренному объему и цене.

Прошедший ордер отражается в отчете и позволяет «раздувать» торговый оборот без затрат, так как компания не взимает комиссии с договорных сделок.

Чтобы доказать обоснованность обвинений, Blockchain Transparency Institute сконцентрировалась на самых активных торговых парах на всех площадках, ожидаемо таковыми оказались биткоин с различными фиатными валютами. Это позволило точно определить реальную долю (в процентах) не ангажированных ордеров, только две биржи – Binance и Bitfinex не раздувают объемы на ликвидных инструментах.

Основные выводы по отчету BTI:

• Маркетмейкеры используют четыре вида стратегии для манипулирования объемов: «спредеров», фантомов», сделки за пределами цен «стакана» или внутри спреда.
• Манипуляции совершатся высокочастотным роботом, через специально выделенные сервера, скорость, частота и количество меняются в зависимости от конъюнктуры рынка и времени суток.
• Маркетмейкерам разрешены пампы, дампы, иногда по заказу самих владельцев токена, оплачивающих манипуляцию курсом.