Каждый биржевой аккаунт открывается только в привязке к реальному банковскому счету, что снимает необходимость контроля за процессом верификации со стороны Регуляторов.
Эту функцию в Южной Корее выполняет Комиссия по финансовым услугам (FSC). Несмотря на привязку аккаунтов к банковским счетам, проблемой остается поступление на биржи внешних депозитов. FSC не удалось добиться от компаний соблюдения всех правил KYC и AML к подобным переводам.
В стране зарегистрировано 200 обменов криптовалют, полные требования Регулятора выполняют только 4 организации. В апреле FSC предупредил, что начнет масштабное расследование их деятельности, совместно с органами финансовой разведки.
Банки могут быть косвенно затронуты следственными действиями из-за привязки биржевых аккаунтов к своим счетам. Финансовым организациям выгодно сотрудничать с биржами криптовалют, только за I квартал они обработали $57,9 млрд транзакций. Однако, угроза получить штраф или лишиться лицензии, превышает коммерческую выгоду.