В ходе четырех месяцев выработки мер регулирования и надзора за стихийной торговлей цифровыми валютами, власти Республики Корея выявили массу правонарушений и злоупотреблений со стороны местных бирж.
Последняя проверка стартовала в марте, силами органов финансового контроля и разведки проводится параллельная сверка банковских фиатных переводов и транзакций в криптовалютах. Как оказалось, руководители бирж, без использования «хитрых схем» просто переводили часть клиентских средств на собственные банковские счета.
Coinnest, уличенная журналистами в аресте руководителей, официально подтвердила высокий статус задержанных, сообщив об их увольнении из совета правления, пообещав клиентам внутренний независимый аудит счетов и усиление службы финансового контроля. Остается вопрос, почему эти шаги не были предприняты в марте, когда правоохранительные органы изымали документацию и проводили обыски?
Остальные подозреваемые и причастные площадки пока покрыты тайной следствия, но слухи указывают на биржу Coinone.