Вы здесь

BitMEX внедряет правила KYC и AML, OKEx ставит ультиматум

Клиентов биржи BitMEX ждет обязательная верификация по правилам KYC, требующим предоставление персональных данных и подтверждающих их сканов документов. Несогласные с новой политикой компании, должны вывести средства в течение полугода, начиная с 28-го августа

Компания BitMEX была лидером торговли криптодеривативами, но сместилась на четвертое место после череды технических проблем на сайте в моменты сильного роста и падения рынка.
17
Аналитики полагают, что падение рейтинга и объемов торгов продолжится после верификации. Большинство трейдеров работали на площадке, именно по причине сохранения анонимности.

Несмотря на торговлю криптодеривативами, BitMEX принимала и выводила депозиты в криптовалюте. Часть сделок на площадке было фиктивной, кошелек биржи использовали, как своеобразный миксер, запутывающий следы и адреса кошельков с помощью операций ввода/вывода. Компания работала без финансовой лицензии, благодаря регистрации на Сейшельских островах.

BitMEX не объясняет причину ввода верификации, но за процедурой KYC может последовать негласная проверка персональных данных по системе AML для борьбы с отмыванием денег. Также существует риск обмена информацией о сделках клиента, что приведет к проблемам с местным налоговым управлением.
16
Ethereum Classic может исчезнуть из списков биржи криптовалют OKEx и ее партнеров, если компания не представит защиту от атак 51%. Они обошлись площадке в $5,6 млн, которые не представляется возможным вернуть.

Хакеры заранее подготовились к атаке, используя ZEC для вывода похищенных средств. На них был проведен обмен переведенного из кошельков злоумышленников, альткоинов Ethereum Classic. Параллельно, хакеры вели скрытый майнинг цепи блокчейна, наращивая ее длину. После ее присоединения в реорганизованных блоках не оказалось монет ETC, переведенных на депозиты OKEx.

Компания возместила убытки за свой счет и приостановила вывод Ethereum Classic. Решение о делистинге было принято после второй атаке 51%, последовавшей вслед за первым хаком блокчейна. Поддержать инициативу OKEx могут другие крупные биржи, имеющие в списках анонимные криптомонеты.

Биржа: 
851 / 0
Аватар пользователя Иван Петров
Публикацию добавил: Иван Петров
Дата публикации: сб, 08/15/2020 - 09:50

Добавить комментарий