Глава Департамента Валерий Лях сообщил журналистам, что с начала 2018 года в правоохранительные органы переданы материалы по 82-м предприятиям, незаконно привлекающих деньги населения под псевдопроекты и активы.
Финансовые пирамиды были зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью или потребительские кооперативы, но вводили в заблуждение, применяя в названиях «банк», собирали средства без оформления надлежащих лицензий. В отличие от общемировой практики мошенники не выпускали токены и проводили ICO, собирая в основном фиатные средства, якобы для последующих вложений в цифровые активы.
Центробанк России напоминает гражданам, что любая деятельность, связанная с криптовалютами незаконна на территории страны до принятия законов, которые пока находятся на рассмотрении депутатов Госдумы.