Как выяснило расследование CFTC, брокер Circle Society, Corp частично использовала полученные Bitcoin для выплат предыдущим вкладчикам, чтобы поддерживать пирамиду.
Остальные средства конвертировались в фиат и присваивались Дэвидом Гилбертом Саффроном, владельцем компании. Регулятор утверждает, что может доказать в суде хищение $11 млн по иску 14 обманутых инвесторов. В ходе разбирательства дело получит публичность и к иску могут присоединиться другие пострадавшие, скрытые номерами кошельков – Circle Society, Corp предусмотрительно работала только с криптовалютой.
Тяжести обвинениям добавляют доказанные факты мошенничества: подделка документов, ссылка на несуществующие лицензии CFTC, а также участие в различных саморегулируемых финансовых организациях.
Комиссия по фьючерсам планирует добиться полного возмещения потерь вкладчиков, штрафов в казну за нарушение законодательства, конфискации доходов, полученных незаконным путем, полного запрета дальнейшей деятельности, связанной с финансами для Дэвида Гилберта Саффрона.