Последнее обстоятельство позволяет хакерам воровать токены, используя уязвимость смарт-контрактов, стартапы часто экономят средства на аудите кода.
В 2018 году злоумышленники перешли к тактике «точечных» атак, отказавшись от крупных хищений в пользу воровства криптовалюты на $20-$60 млн. Такие кражи возмещаются проектами и не расследуются государством, правоохранительные органы ссылаются на «серую зону» закона.
Во многих странах по-прежнему нет признания цифровых валют, поэтому по «мелким преступлениям» заявители получают отказ. Это объясняет почему воровство $60 млн не предано огласке – биржи часто не заявляют о миллионных кражах, так как нет надежды на содействие по возврату средств и смысла портить репутацию.
Помимо роста объема хакинга в отчете CipherTrace зафиксировано устойчивое повышение обналичивания и отмывки через криптовалюты доходов, добытых преступным путем. Компания оценивает уровень прошедших по 20-ти биржам преступных сделок в $2,5 млрд за все время их существования. Несмотря на деаномизацию многих переводов цифровых валют власти развитых стран не всегда способны пресечь эту деятельность на площадках, что находятся в офшорных юрисдикциях.
Однако процесс борьбы с такими преступлениями идет, о чем свидетельствует исчезающая анонимность на популярнейших, старейших сервисах LocalBitcoins и ShapeShift.