Биржа криптовалют создает серьезные риски для трейдера и инвестора, не соблюдая международные санкции, допускает обмен украденной криптовалюты или обналичивание преступных доходов.
CipherTrace, участвующая в составлении рейтинга Exchange Benchmark от CryptoCompare предупреждает, что случайно приобретенные «грязные» Bitcoin и альткоин будут в какой-то момент обнаружены и конфискованы. Покупка и продажа цифровых валют на таких площадках, не соблюдающих правила KYC и AML, снимает с трейдера статус добросовестного приобретателя.
В криптсообществе растет понимание этого момента, как показывает динамика статистики Exchange Benchmark. Если в четвертом квартале на добросовестные биржи с оценками A–B приходилось 32% оборота на конец года, то в I квартале эта цифра выросла до 36%, II квартал показал 40% «чистого» оборота.
Новый отчет не изменил расклад топ-5 бирж криптовалюты с самым высоким рейтингом, его по-прежнему возглавляет площадка Gemini. За ней следует Coinbase, Kraken, itBit и Bitstamp. Среди надежных децентрализованных бирж CryptoCompare отметила IDEX, Switcheo и DEX-площадку Binance.