Сейчас задачи по деанонимизации транзакций выполняют частные компании, отслеживающие блокчейн различных цифровых валют: Chainalysis, Ciphertrace и Coin Center.
Европол решил постепенно отказаться от такого вида аутсорсинга, подготовив собственных сотрудников и разработав соответствующее аналитическое ПО. По утверждению офицеров-аналитиков, блокчейн – идеальное хранилище улик, надежно сохраняющее всю историю транзакций от начала генезис-блока.
Единственная проблема правоохранительных органов – анонимные криптовалюты, по этому вопросу проходят специальные конференции и симпозиумы. На последнем из них были представлены методы надежной деанонимизации Dash, пользователи которой лишь частично используют функцию сокрытия транзакций.
По признанию экспертов-криминалистов – Monero является единственно надежной анонимной криптовалютой. Злоумышленнику достаточно провести одну промежуточную транзакцию обмены XMR на любую из цифровых валют, чтобы разорвать отслеживаемую цепочку, если он использовал в этой комбинации TOR, скрывающий IP-адрес.
Европол открыл сезон охоты на хакеров, ворующих криптовалюты