Четверо граждан Индии были арестованы правоохранителями этой страны, после обращения жителя города Сурат, инвестировавшего в выпущенную мошенниками монету Cashcoin $145 тыс. В ходе расследования были обнаружены другие жертвы преступников, общий ущерб инвесторов оценивается в $17 млн.
По материалам следствия, пятеро граждан Индии (одному пока удалось скрыться от правосудия), в 2018 году запустили ICO, на котором обещали удвоение стоимости токена Cashcoin.
Порядка двух месяцев злоумышленники проводили выплаты, чтобы привлечь в криптопирамиду как можно больше пользователей. После прекращения поступлений инвесторы обнаружили пропажу основателей Cashcoin, но сразу не стали обращаться в полицию.
Ситуация изменилась из-за активных действий правоохранителей, которые они показали, преследуя мошенников, ограбивших граждан Индии на $71,6 млн. Увидев, что преступники попали за решетку, Умешчанд Джайном, купивший Cashcoin на 10,2 млн рупий написал заявление в полицию.