Следователи из ED утверждают, что не смогли пресечь незаконный вывод средств из страны по причине того, что обмен криптовалют не собирает достаточно информации, нарушая антиотмывочные принципы AML.
По мнению индийского Минфина, под подозрение попадают операции на 27,91 млрд рупий или $382 млн, которые шли через WazirX и недавно поглотившую эту компанию биржу Binance. Обналичивание средств носило постоянный характер.
Представители WazirX отрицают наличие запросов от ED по поводу озвученных сумм переводов. Биржа заявила, что с самого начала своей деятельности соблюдает все правила KYC и AML, не допуская работы с не верифицированными клиентами. Компания готова сотрудничать с органами власти по любому расследованию и запросу.
Дело против WazirX появилось в преддверии разработки новых законодательных норм регулирования криптовалют, где ED будет играть роль одного из надзорных органов. Власти Индии все еще выбирают между вариантом жесткого запрета или тотально контролируемого оборота криптовалют.
В деле WazirX всплыло имя Binance, деятельность биржи недавно становилась предметом расследования в США. Журналисты Forbes ранее выпускали статью, предполагающую использование площадкой местных филиалов бирж для обхода ограничений национального законодательства.