Дело возбудила прокуратура Южной Кореи, несмотря на «американскую прописку» Mining Max в этой стране закупала оборудование и держала добывающие фермы.
Преступная группировка насчитывала 21 человек, полученные средства «отмывались» через офшорные схемы. По ним выведено $92млн, примерно такую же сумму злоумышленники потратили на «красивую жизнь».
Первые инвесторы, помимо выплат всячески поощрялись дорогими подарками и роскошными автомобилями, что позволило получить значительный заработок и привлечь немало новых клиентов.
В июне этого года правоохранительные органы Южной Кореи уже пересекали деятельность криптовалютной пирамиды на территории страны. Учредители обещали инвесторам в Bitcoin ежедневный заработок, ущерб после развала схемы составил $4.1 млн.
Южная Корея проводит компанию по ужесточению правил оборота цифровой валюты на своей территории. В 2018 году будет принят ряд законов по лицензированию бирж и ограничению доступа к торговле криптовалютами для несовершеннолетних и резидентов.