Как утверждают в полиции Йоханесбурга, среди пострадавших присутствует много граждан США и Австралии.
Интернациональный состав вкладчиков пирамиды объясняется простотой регистрации на сайте сервиса BTC Global и отсутствием официальной рекламы в этих странах, чтобы не попасть в поле зрения Регуляторов.
Полиция установила, что Стив Твейн не существует, сотрудники сервиса были наняты дистанционно, чтобы осуществлять сборы и маркетинг, перечисляя средства на кошелек Bitcoin. Итоговая сумма на этом адресе составила $50 млн, которые были переведены по другим адресам и постепенно конвертировались.
Пирамида рухнула после того, как мифический Стив Твейн перестал выходить на связь. После многочисленных жалоб, учитывая количество и сумму пострадавших Управление по расследованию особо важных преступлений ЮАР приступило к установлению всех обстоятельств дела.