Остальные корейские биржи криптовалют уже закрыты или планируют это сделать в течение августа, ряд их основателей лишиться не только бизнеса, но и свободы.
По информации FSC, итоги проверок 11-ти площадок вскрыли факты отмывания средств, манипулирования и финансовых махинаций. Регулятор уже подготовил документы и передал их в правоохранительные органы.
FSC удалось добиться от бирж главного требования – торговли криптовалютой с клиентами, чьи аккаунты привязаны к банковским счетам. Это позволяет Регулятору привязывать транзакции цифровых валют к персональным данным.
Южная Корея рассчитывает стать одной из первых стран, внедривших требования FATF о реализации «правил путешествия», после 23-го сентября, когда все площадки станут передавать властям информацию про транзакции трейдеров в постоянном режиме.