Сеть OneCoin была запущена в январе 2015-го года – скрипт кода имитировал децентрализованную криптовалюту и процесс майнинга, который на самом деле полностью контролировался создателями.
Органам юстиции США уже удалось получить материал, изобличающий в мошенничестве Руже Игнатову, как основателя проекта и доказывающий участие брата Константина с помощью арестованного в Массачусетсе участника криптопирамиды Марка Скотта.
Также Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман получил материалы и доказательства из других стран, где промоутеры, продвигающие OneCoin были признаны судами виновными и получили тюремные сроки.
Концепция Руже Игнатовой привлекала участников «сетевой» MLM-схемой, где доход формировался в виде комиссионных отчислений за каждого привлеченного новичка. Комиссии взимались со сделок с криптовалютой OneCoin, которую можно было купить только у членов криптопирамиды. Чтобы модель была привлекательна и не выглядела мошенничеством, был организован «майнинг», позволяющий получать «гарантированный» инвестиционный доход.
Схема рухнула с началом криптозимы в 2018-м году, прокуратура США обнаружила 3 млн пострадавших, оценив ущерб в миллиарды долларов. Операция против OneCoin носила международный характер, был задействовав Европол, расследования открыли 7 стран ЕС, три африканских государства, офшор Белиз, Вьетнам Китай и Индия. Последние две добились реальной поимки, арестов и суд, в КНР сроки получил 100 человек, завлекающих инвесторов в качестве промоутеров.
Евросоюз «уничтожил» криптовалюту OneCoin, по признакам финансовой пирамиды
Правоохранители Китая оценили окончательный ущерб от криптопирамиды Onecoin в $ 2 млрд