Отделение SEC штата Техас заблокировала на территории США сайт Leadinvest, по причине многочисленных законодательных нарушений. Компания с юридической регистрацией в Панаме привлекала вклады в криптовалюте, обещая инвестиционный доход от майнинга в Исландии и рыночных спекуляций.
Leadinvest для привлечения клиентов активно использовала «сетевиков», выплачивая по реферальным программам до 10% комиссий из суммы собранных средств.
Комиссия по ценным бумагам в ходе изучения документов и сайта установила:
• Подделку фотографий членов команды и руководства Leadinvest
• Отсутствие надлежащей правовой информации на сайте
• Введение в заблуждение клиентов о наличии майнинга в Исландии
• Намеренное сокрытие отчетности о направлениях инвестиций собранных средств
Руководствуясь собранными доводами SEC выдала срочный приказ о блокировке сайта и деятельности компании на территории страны, направив собранные материалы в суд штата Техас.