Регулирующие органы изучат связь биржи, ее участие в распространении токенов и возможных манипуляций с курсом BTC/USD.
В основу расследования Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) положила эконометрическое исследование эксперта глобальных финансов Нуриэля Рубини. Ученый доказал прямую связь эмиссий с пампами на рынке криптовалют.
В мире пока нет закона, ограничивающего выпуск криптовалют, поэтому компании не грозит обвинение, связанное с необеспеченным выпуском, несмотря на ее оферту. Регулятора интересуют явные факты направленной торговли. На Bitfinex и других биржах обнаружены сделки с USDT, идентичные по объемам и синхронизированные по времени.
Tether Limited и биржа Bitfinex скрывали, что учредителями компаний являются одни и те же лица, связь вскрылась случайно, после публикации «райского досье» - баз данных, украденных из офшоров. Информация послужила поводом для самостоятельных расследований пользователей, обнаруживших признаки аферы.
Чтобы избежать выдвинутых тогда обвинений, был привлечен аудитор с мировым именем Friedman LLP. Проведенная проверка подтвердила наличие средств, с ремаркой что о половина из них принадлежит частным лицам, не имея прямой связи с фондом.
Вчера Tether Limited официально расторгла отношения с Friedman LLP, несмотря на репутационные риски и разоблачающего выступления Нуриэля Рубини.