Органы финансовой разведки (KIU) и Комиссии по финансовым услугам Кореи выявили факты мошеннических переводов криптовалюты на счета руководителей, по одной и той же схеме, сразу на нескольких биржах.
Расследование стартовала в начале апреля, по делу работает сводная группа 10-ти следователей, первые обыски и аресты прошли в компании Cointest. Пока следственные действия не направлены против юридического лица, в незаконном обогащении обвиняются конкретные личности с использованием служебного положения.
Отсутствие законодательной базы и контроля оборота криптовалют оставляло безнаказанным многочисленные факты нарушения биржами Южной Кореи прав клиентов и правил торговли.
Многократное увеличение прибыли привело к получению площадками сверхдоходов на миллионы долларов. Не все руководители захотели довольствоваться вознаграждением и зарплатой, разработав преступные схемы получения дополнительного дохода.
Ведущие криптобиржи Южной Кореи грубо нарушают права клиентов