Как сегодня сообщили в компании, Celo Labs наняла Джая Рамасвами, чтобы привнести в фирму его богатый опыт по борьбе с отмыванием денег (AML) и выявлению финансовых преступлений.
Рамасвами некоторое время назад возглавлял отдел по общеорганизационному управлению рисками в Capital One, где фокусом его внимания были международные риски, которым подвергался банк. До этого он был управляющим директором и руководителем отдела по управлению рисками в части соответствия стандартам по противодействию отмыванию денег в Bank of America.
«Я заинтересован в том, чтобы помочь [Celo Labs] понять их общий профиль рисков», - сказал Рамасвами.
До своей работы в частном секторе Рамасвами был начальником отдела по конфискации активов и противодействию отмыванию денег в Министерстве юстиции США, где он руководил судебным преследованием финансовых учреждений за отмывание денег и нарушение санкций.
Он представлял Министерство юстиции по вопросам выявления незаконной финансовой деятельности, затрагивающей национальную безопасность, включая взаимодействие с Министерством финансов США, правоохранительными органами, разведывательным сообществом и финансовыми регуляторами.
Он также руководил операциями Министерства юстиции по контролю за использованием виртуальной валюты транснациональными преступными организациями и преследованию бирж за содействие преступной деятельности.
«Этот опыт дает Celo Labs преимущество в плане понимания не только Министерства юстиции, но и многих других финансовых регуляторов США, которые работают с Министерством юстиции для противодействия финансовым преступлениям», - сказал Рамасвами.
«Промышленность пытается понять, каким образом выстраивать отношения с этой технологией и в какой мере должны быть расширены правила для тех областей, которые по-прежнему остаются достаточно новыми», - сказал он. «Между расширением границ существующих правил в отношении новых технологий и мышлением о необходимости нового регулирования всегда найдется компромиссное решение».
Компания Celo Labs и раньше привлекала к работе незаурядных людей. Как добавили в компании, бывший глава отдела сотрудничества финансовых институтов Circle Чак Кимбл в феврале возглавил отдел стратегического партнерства, а бывший генеральный советник Ripple Бринли Ллур в той же роли присоединился к команде в сентябре этого года.
На международном уровне у проекта Celo более 60 участников, включая Группу Всемирного банка и ООН; технологические фирмы, такие как Google, Square, Microsoft и Apple; финансовые компании, такие как PayPal и Morgan Stanley; и ученые из MIT, Стэнфорда, Гарварда и Беркли.
Компания привлекла $ 25 млн от венчурных капиталистов.