Вы здесь

Прокуратура Нью-Йорка проведет аудит фонда Tether, чем опасна финансовая проверка юстиции для рынка криптовалют?

Компании Bitfinex не удалось избавиться от опеки прокуратуры Нью-Йорка (NYAG), Верховный Суд штата подтвердил правомерность начатого расследования обмана инвесторов компанией iFinex. Она является номинальным владельцем биржи криптовалют и фонда Tether Ltd, обеспечивающего эмиссию USDT фиатом.

Минюст Нью-Йорка доказал пропажу со счетов компании $800 млн, что нарушало соглашение про выпуск токенов, эквивалентный размеру стаблокинов Tether USD.

Реальный владелец компании – биржа Bitfinex, пыталась изменить ситуацию «задним числом», радикально сократив прошлом году на $1 млрд количество USDT, изменив текст оферты. После публичного обнаружения дыры в фонде, компания выпустила долговые обязательства Unis Leo на $1млрд.

Сейчас счета Tether Ltd заморожены по судебному приказу, компанию обвиняют на языке американской юрисдикции в «продаже голубого неба», торговлю несуществующими активами. Юристы Bitfinex подали апелляцию в Верховный Суд, надеясь доказать отсутствие ущерба американским гражданам и неподсудность дела на этом основании.

В отместку NYAG теперь раскручивает дело биржи «на полную катушку», запросив все банковские документы по аффилированным фирмам. Учитывая сроки давности, расследование затронет 2017 и 2018-й год, моменты выпуска траншей USDT по $100 и $300 млн, удивительным образом совпадающие с ростом Bitcoin.

Если раньше Bitfinex могла отделаться штрафом, то теперь ее деятельность может стать предметом международного расследования и причиной падения рынка криптовалют.

202 / 0
Аватар пользователя Иван Петров
Публикацию добавил: Иван Петров
Дата публикации: вт, 08/20/2019 - 11:45

Добавить комментарий