SEC пресекла деятельность мошенника еще в 2018-м году, оперативно заморозив $27 млн, после чего генеральный директор согласился на досудебное урегулирование, обязавшись добровольно возместить ущерб инвесторам.
В ходе дальнейшего расследования выяснились факты, которые легли в основу нового обвинения: обмана NASDAQ относительно размеров количества проданных акций на IPO и состава купивших их акционеров, отсутствие бизнеса в США, что дает право выхода на биржу, инсайдерская торговля.
Теперь основателю компании Longfin, консультанту, составлявшему заключение для NASDAQ и инсайдерам, устроившим памп в рыночных котировках, грозят дополнительные штрафы и уголовное дело с возможным тюремным сроком.
Бразильский суд «преподал урок» криптокомпаниям, задерживающим вывод средств клиентов, за нерасторопность поплатился стартап Bitcoin Banko, попав под блокировку счета. Судья встал на сторону клиентов, арестовав $188 тыс по коллективному иску. Теперь компании предстоит объяснять задержки выплат не через Службу Поддержки клиентам, а в ходе судебного заседания.
Некоторые пользователи утверждают, что Bitcoin Banko испытывает проблемы с безопасностью из-за бага, в результате которого некоторые клиенты смогли вывести депозит в двойном размере.