Он понесет уголовное наказание – дело выделено в отдельное производство, это не снимает вину с Bithumb, нарушившую госрегламенты IT-безопасности, площадка не шифровала данные, любой из сотрудников имел к ним свободный доступ.
Как показывает история развития торговли криптовалютами – успех хакерской атаки на 80% обусловлен беспечным отношением или экономии на безопасности со стороны бирж криптовалют, подобные действия можно отнести к заведомому скаму.
Второй популярной причиной потери средств клиентами является банальное воровство внутри компании, как это было с итальянской площадкой BitGrail, попытавшейся выдать вывод $170 млн за хакерскую атаку на криптовалюту Nano. Она была выбрана с расчетом убедить разработчиков сделать «откат» блокчейна, чтобы восстановить клиентам их депозиты.
В этом случае афера биржи, которая уже успела обналичить $170 млн, прошла бы «без потерь» - трейдеры получили возмещение от Nano. Однако команда отказалась от сотрудничества, доказав в двух судах США и Италии, что BitGrail причастна к атаке с целью покрыть ранее совершенные растраты.
Теперь суд Флоренции, ранее арестовавший остатки криптовалюты на бирже, запустил процедуру банкротства – кредиторы должны до 30 ноября предоставить доказательства наличия счетов и размера депозита, чтобы попасть в реестр выплат.
Самый загадочный скам в истории криптоторговли, произошел на крупнейшей канадской площадке QuadrigaCX. Владелец компании, неожиданно перевел $190 млн активов на холодные кошельки, забрал секретные ключи, отправился в Индию, где скоропостижно скончался от редкой болезни Крона, поэтому было похоронен в закрытом гробу.
Никто не знает, куда делись секретные ключи, несуразность дела заставила подключиться к расследованию ФБР, а пока аудитор Ernst & Young стал конкурсным управляющим для расчета с кредиторами, так как площадка признана банкротом.
Вчера, в ходе проверки выяснились мошеннические действия со стороны умершего владельца Джералда Коттена, игравшего на биржах-конкурентах, торгуя на деньги клиентов с плечом, что привело к потере $80 млн. Чтобы скрыть дыру и показать прибыль, компания создала фейковые аккаунты клиентов, которые якобы пополняли счета на сотни миллионов долларов и торговали «в убыток». Эти записи помогали подделывать отчетность и показывать прибыль.
Ernst & Young определил размер долгов биржи в 214,6 млн канадских долларов, пока удалось возместить только 15% потерь клиентов.
Южнокорейская биржа криптовалют Bithumb взломана: подробности, причины и следствия
Цена предательства $19 млн – биржу Bithumb ограбили уволенные сотрудники