Обе фирмы оказались «пустышками» - Патрик Макдоннелл продавая сертификаты, номинированные в BTC и LTC, не собирался впоследствии поставить по ним «добытую» криптовалюту, так как тратил средства по своему усмотрению.
С января по июнь, из привлеченных $290 429 не был потрачено даже доллара на привлечение персонала или закупку оборудования, тогда как рекламные проспекты утверждал о существовании офисов и филиалов по разным штатам.
Регулятор CFTC расследовал это дело по причине продажи компаниями Патриком Макдоннеллом деривативов, клиенты могли заплатить часть средств – залог за будущую поставку Bitcoin и Litecoin. Остаток суммы они должны били отдать при получении криптовалюты по курсу этого дня.
Обвиняемый считал, что занимается деяниями, не подпадающими под законы, так как в США законодательно не прописаны цифровые валюты, но суд вменил ему в вину введение в заблуждение и продажу деривативов без надлежащей регистрации в CFTC.
Помимо миллионного штрафа в пользу государства Патрик Макдоннелл обязан вернуть привлеченные средства инвесторов. В случае отказа административный штраф будет заменен на тюремный срок и конфискацию имущества.