ФБР уже арестовало подозреваемого после обращения регулятора CFTC, обвинившего Спенса в продаже криптодеривативов без лицензии, манипулировании отчетностью, созданию криптопирамиды.
Трейдер работал на рынке криптовалют с 2017-го года под псевдонимом «Coin Signals». Сервис сигналов превратился в доверительное управление, но Спенс потерял средства клиентов в ходе криптозимы. Предпринятая попытка покрыть убытки за счет привлечения средств других инвесторов, превратилась в криптопирамиду.
Трейдер использовал поддельные отчеты, чтобы получить средства новых вкладчиков, предлагая им структурные продукты с «гарантированной» доходностью. Общая сумма убытков составила $5 млн, из которых $2,9 млн вложили 22 клиента, нанявшие потом адвокатов Silver Miller Law.
FinCEN обнулила сроки сбора комментариев по скандальной норме верификации кошельков клиентов перед выводом криптовалюты со счетов американских бирж. Регулятор планирует привязать персональные данные к адресам при переводе на них суммы от $3000 и отслеживать криптопереводы $10 тысяч в онлайн-режиме.
Документ будет опубликован завтра, с этого момента на комментарии отведут 60 дней. Первое размещение этой нормы появилось в конце 2020-го года, FinCEN выделило на обсуждение 15 дней.