Вы здесь

Японская биржа Liquid не надеется на Gram, американская Gemini страхует клиентские риски, Binance и Huobi – лидеры преступных схем по отмыванию криптовалюты

Японская биржа криптовалют Liquid возвращает средства инвесторам, участвующим в предпродаже токенов Gram. По условиям сделки, они должны быть поставлены площадкой до 30 ноября 2019-го года, но теперь компания может оказаться соучастником мошеннической схемы.

Liquid может не получить токены Gram, если суд США признает незаконным ICO Telegram Open Network и обяжет стартап вернуть собранные $1,7 млрд.

Ровно с этого момента Liquid станет объектом судебного преследования у себя на родине, где регулятор FSA действует более бескомпромиссно. Ближайшее заседание по делу ICO TON состоится 26 февраля из-за отсрочки на предоставление бухгалтерских документов, запрошенных SEC.

Клиенты американской кастоидальной биржи криптовалют, получили страховое покрытие на размещенные депозиты, размером до $200 млн. Они выплачиваются в случае потери средств по причине атаки хакеров, злонамеренных действий сотрудников и т.д. Единственный минус схемы – страховая компания Nakamoto принадлежит бирже Gemini.

По итогам 2019-го года, крупнейшие площадки Binance Huobi, стали самым востребованным местом, где хакеры и «теневики» отмывали средства, через обмен криптовалют. В совокупности компании легализовали более $1,5 млрд из украденных $2,8 млрд, отслеженных Chainanalysis.

Хакеры старались максимально дробить, полученные незаконным путем коины, средства поступали с 300тысяч счетов, но получателем 75% преступно добытой криптовалюты стали всего 810 счетов. В большинстве случаев эти адреса были напрямую связаны с биржами.

Биржа: 
159 / 0
Аватар пользователя Иван Петров
Публикацию добавил: Иван Петров
Дата публикации: пт, 01/17/2020 - 10:45

Добавить комментарий