Вы здесь

Южная Корея первой примет новые правила FATF по регулированию рынка криптовалют

Финансовый Регулятор Южной Кореи FSC официально заявил о полной поддержке разработанных FATF принципов регулирования криптовалют. Со второй половины 2020 местные биржи криптовалют, не наладившие обмен персональными данными при совершении любых транзакций, будут лишены лицензии.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств и финансирования терроризма, возложила на себя процесс международного регулирования цифровых активов.

FATF рекомендовала всем странам к 2020 году наладить контроль за сбором персональной информации по каждой внутренней транзакции биржами криптовалют, ввести ответственность за нарушение этих требований. В дальнейшем компании будут обязаны передавать и принимать персональную информацию о клиентах при трансграничных операциях, отказаться от анонимных альткоинов, верифицировать каждый адрес кошелька по правилам KYC и AML.

В связи с принятием рекомендаций FATF, Южная Корея объявила новые правила для бирж криптовалют с 2020 года:
1. Площадки и кошельки могут работать на территории страны по лицензии FSC, органы саморегулирования будут запрещены
2. Компания может работать только с клиентами, открывшими счет в местном банке (сейчас это правило работает только для крупных бирж)
3. Торговая платформа должна пройти госаудит по безопасности, руководители и топ менеджеры не должны иметь криминального прошлого, связанного с финансовым мошенничеством
4. Биржа должна подключиться к национальному архиву обмена информацией по каждой транзакции, который будет создан Службой финансовой разведки

Южная Корея занимает второе место по строгости регулирования оборота цифровых валют. Ужесточение правил пришлось на первое полугодие 2018 года. Страна занимала долю 25% мирового объема торгов цифровыми валютами, сейчас она снизилась до 7-ми%.

260 / 0
Аватар пользователя Иван Петров
Публикацию добавил: Иван Петров
Дата публикации: пн, 06/24/2019 - 08:45

Добавить комментарий