Вы здесь

Журналисты WSJ раскрыли устойчивые трейдерские группировки, манипулирующие котировками криптовалют

Деловое издание Wall Street Journal опубликовало исследование о манипулированиях на рынке криптовалют группами трейдеров, разбросанными по всему миру, координирующими действия посредством Telegram. По оценкам журналистов схемы «памп и дамп» за полгода пополнили карманы выявленных сообществ на $825 млн.

Wall Street Journal обнаружило доказанные 175 случаев направленной торговли в 121-м альткоине.

Журналисты утверждают, что существуют специально открытые каналы в Telegram вход в которые осуществляется только по приглашению одного или нескольких членов сообщества. Обязательны два условия – наличие определенной суммы средств и навыки маркетмейкера.

Канал «заранее выбирает жертву», обычно мало ликвидный альткоин, трейдерам примерно расписывается продолжительность пампа. Специально выбранные модераторы отслеживают вовлеченность в искусственный рост других участников торгов, чтобы сообщить группировке о времени резкого сброса купленных монет – пампа, чтобы зафиксировать прибыль за счет «непосвященных трейдеров».

Направленная торговля является постоянной проблемой мировых бирж, она не миновала самый ликвидный рынок фиатных валют Форекс, с объемом ежедневных торгов в $15 млрд. Финансовые регуляторы проводят постоянный мониторинг финансовых и товарных рынков, манипуляторов вычисляют и преследуют по закону.
Криптовалюты находятся в «серой зоне», торговые площадки работают без лицензий, а правила надзора находятся только в начальной стадии, поэтому схемы «памп и дамп» будут возникать постоянно.

565 / 0
Аватар пользователя Иван Петров
Публикацию добавил: Иван Петров
Дата публикации: вт, 08/07/2018 - 08:00

Комментарии:

Анонимус

Трейдерские группировки, майнинговые картели, биржевые синдикаты - как много открытий готовит журналистам мир криптовалют =)

вт, 08/07/2018 - 10:29

На самом деле нет никаких новых открытий - история повторяется, подобные факты давно описаны во множестве книг авторов-трейдеров начала XX века.

вт, 08/07/2018 - 10:58

Добавить комментарий