Bloomberg получил инсайдерскую информацию о начале расследования SEC США в отношении ICO, которое биржа Binance провела в 2017-м году, выпустив служебную криптовалюту BNB.
Расследование Reuters обобщает материалы аналитиков блокчейна Chainalysis и Crystal Blockchain, судебные решения и материалы правоохранительных органов разных стран. Они позволили доказать случаи обналичивания криптовалюты через площадку, украденной хакерами после взлома словацкой крипто-платформы Eterbase.
В статье Reuters биржа Binance называется основным платежным хабом для расчетов контрагентов Hydra – известного рынка даркнета. Знаменитая северокорейская группировка хакеров Lazarus тоже имели аккаунты и проводили активные обменные операции на китайской бирже.
Представители Binance обвинили Reuters в преувеличении фактов, использовании устаревшей и непроверенной информации. Судя по отсутствии намеков на возможное судебное преследование газетчиков, большинство приведенных фактов деловым изданием, очевидно «имели место быть».
Возможно, именно поэтому Минюст США ведет собственное расследование против биржи Binance. Об этом упоминается в статье Bloomberg. Журналисты узнали, что претензии к крупнейшей бирже криптовалют имеет Налоговый департамент США, а также CFTC – регулятор рынка производных инструментов.
SEC США, по сведениям журналистов, нашло как минимум одного гражданина страны, принявшего участие в ICO Binance. Компания выпустила с помощью премайнинга служебную криптовалюту BNB в 2017-м году, которое позже обзавелась собственным блокчейном и вошла в рейтинг топ-5.
Если SEC США решится на судебное разбирательство, BNB постигнет участь криптовалюты XRP. Токен исчез из списка биржевых инструментов американских компаний, потеряв 70% стоимости после передачи дела в суд. Монета осталась в рейтинге топ-10, но не смогла обновить максимумы 2018-го года.