Судя по содержанию документа, Coinbase самостоятельно обратилась в OFAC, признавшись в вероятном нарушении режима санкций США в отношении некоторых государств и граждан.
Биржа апеллирует к особенностям блокчейна и VPN-сервисов, позволяющих обойти ее систему контроля аккаунтов по ip-адресам. Согласно попавшей информации в SEC, аудиторы OFAC все еще заняты проверкой. В текущий момент биржа не получила взысканий, определений или штрафов от этого ведомства.
Добытая журналистами WSJ может привести к оттоку иностранных клиентов Coinbase, многие не захотят подвергнуться риску блокировки активов со стороны OFAC. По законодательству США, санкции действуют не только в отношении конкретных лиц, но и всех сотрудничающих с ними кошельками.
Основатели биржи BitMEX ведут активные переговоры с Минюстом США по условиям добровольной сдачи властям. Они обвиняются в нарушении банковской тайны, в обслуживании американских граждан, что запрещено делать без лицензии CFTC и ряде других преступлений.
Власти США уже арестовали технического директора Сэмюэла Рида, который сидит под домашним арестом, но бывший глава BitMEX Артур Хейз пытается выбить право дать показания и проживать до суда за границей.
Условия по сдачи остальных совладельцев неизвестны, но все они окажутся в руках американского правосудия в апреле, кроме Грега Дуайера. Он отказался присоединиться к остальным, поэтому Минюст США пытается добиться его экстрадиции с Бермудских островов.
Биржа Bitfinex открыла мерчант-сервис, позволяющий ритейлерам добавить на сайты «кнопку» для приема оплат в криптовалютах. Они будут поступать на специальные счета, открытые компаниями на площадке.
Мерчант-сервис Bitfinex Pay обрабатывает платежи без комиссий для ритейлеров, взимая деньги с потребителей услуги. Платежи принимаются в BTC через Lightning Network, ETH и стаблкоине USDT. Сумма оплаты за товар ограничена $1000.