Чтобы избежать обвинений в соучастии отмыванию средств, многие площадки заключили договора с аналитическими агентствами Chainalysis и Blockchain, по рекомендации которых было заблокировано множество подозрительных сделок.
В частности это были переводы собственников Wex, средства клиентов Cryptopia, похищенные токены Tether, часть украденной криптовалюты площадки Bithumb и другие операции, по запросам госслужб разных государств. Однако по признанию самих аналитиков две группы хакеров обналичили $1 млрд, который был обнаружен при анализе «задним числом».
Chainalysis не может пока установить местоположение или определить круг подозреваемых, поэтому называет группировки условно – альфа и бета. Преступники используют простой подход – оставляют мало следов, а похищенную криптовалюту начинают обналичивать по прошествии 40 дней или нескольких лет.
Также используется множество малых бирж и постоянная смена адресов, как только средства очищены от преследования на обмен «кидаются» крупные лоты или средства уходят через внебиржевые рынки большими суммами. При этом им не мешает применяемые системы KYC и AML, когда преступный сговор становиться явным, средства уже «растворяются» в наличных долларах.