Запрос генпрокурора – это триггер коррекции, причина которой кроется в падении объемов об этом было подробно описано в последнем рыночном обзоре.
Биржам криптовалют предложено раскрыть:
• Методы «отсева» от торгов нерезидентов из санкционного списка, борьбы с отмыванием средств
• Политику компаний в отношении торгов с использованием ботов (обычно они строго регулируются на традиционных рынках)
• Меры защиты депозитов клиентов, причины сбоев, информацию о хакерских атаках
• Имена собственников, структуру владения и управления компанией
• Размер комиссий
Почти все крупные биржи криптовалют в США работают по Bitlicense Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. Документ выдается с конца 2014 года предоставляя возможность официально работать с виртуальными валютами.
Правительство Штата под давлением критики криптобизнеса в феврале 2018 года приняло решения о начале пересмотра нормативно-правовой базы на основании которой выдается Bitlicense. Прокуратура работает в рамках этой инициативы, чем и объясняется письмо с вопросами.