Внесение Минфином США сервиса Tornado Cash в список санкций OFAC, стало последним предупреждением, основной целью было пресечь обмен более $450 млн, принадлежащих Lazarus Group.
Санкции усложнили доступ к сайту миксера, е привели к ограничению RPC-запросов к серверам со стороны поставщиков инфраструктуры Infura и Alchemy, а также блокировки со стороны DEX-биржи dYdX. Нахождение в списке OFAC предполагает вторичные санкции, применяемые ко всем, кто сотрудничает с Tornado Cash, поэтому разработчики лишились учетной записи на GitHub и сервера Discord.
Перечисленные действия привели к оттоку средств пользователей, объем которых важен для успешного смешивания транзакций. Однако главным ударом по сервису стал арест Алексея Перцева. Он считается одним из трех создателей Tornado Cash.
В июне 2022-го года против них было открыто уголовное преследование со стороны FIOD. Подразделение Службы финансовой информации и расследований Нидерландов обвиняет создателей Tornado Cash в отмывании особо крупных сумм, полученных хакерами от взломов криптоплатформ. Следователи FIOD считают, что прозрачность блокчейна дает создателям миксера понимание происхождения этих средств, делая их соучастниками преступного процесса.
Перцев заключен под стражу, эту информацию уже подтвердила его жена Ксения Малик, которая приступила к поиску адвоката. Команда миксера продолжает работу и планирует оспорить в суде попадание под санкции OFAC.