Подозреваемые арестованы и дают показания, исполнительный директор, программист и трейдер компании, вступив в сговор, подделывали финансовые документы и направляли пополнение депозитов на личные счета.
Чтобы скрыть махинации ими использовались биржа UpBit и другие компании, окончательно мошенническую схему удалось раскрыть благодаря усилиям финансовой разведки и подключившейся к расследованию Комиссии по финансовым услуга Республики Корея.
Тотальные проверки бирж криптовалют и связанных с ними банков инициированы Правительством страны с начала 2018 года. На этот момент арестованы 4 руководителя, под подозрение попали площадки: Coinnest, HTS Coin и Komid.
Выявленные результаты злоупотреблений, а также факты отмывания средств, добытых преступным путем, негативно влияют на отношение к криптовалютам в других государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на это количество площадок неуклонно растет, только за последний месяц были открыты новые компании, как в Южной Корее, так и в Таиланде, Вьетнаме и Филиппинах: Coinvil, Kenninex, Jibex, Coinbit.