Красочно разрекламированное по национальному телевидению задержание должно было успокоить пострадавших вкладчиков, количество которых превышает 5 тысяч человек.
Девять задержанных, собиравших инвестиции в Bitcoin, обещая высокую доходность, классифицированы следствием, как преступная группа. Обвинение строится на статьях о мошенничестве и отмывании средств.
Американское правосудие обошлось без спецоперации – задержанных двое, сумма ущерба $722 млн, задействованная схема – фейковая добыча криптовалюты. Преступный бизнес длился с 2014-го года, клиенты «вкладывались», в покупку оборудования, ждали окупаемости проекта. Т.е., фактически мошенники просто отбирали деньги, почти не возвращая часть сборов, чтобы поддержать пирамиду.
В руках следствия оказались документы и переписка, полностью изобличающая мошенническую деятельность BitClub Network. Оба партнера откровенно и часто глумились над вкладчиками, неоднократно признаваясь в изначальном замысле сбора средств для личного обогащения без особого намерения заниматься майнингом Bitcoin.
Построенная ферма была прикрытием, финансовая отчетность фальцифицировалась, но бум криптовалют позволил компании некоторое время прибыльно добывать криптовалюту и даже жертвовать часть средств на развитие Bitcoin Foundation.