Вы здесь

За два дня пресечена деятельность двух пирамид, обманувших инвесторов на $1 млрд

За два первых дня текущей недели, правоохранители пресекли деятельность двух крупных криптопирамид, действующих на территории Южной и Северной Америки, что принесли инвесторам $359 и $722 млн убытков. В Бразилии на задержание мошенников были отправлены силы спецназа и задействован вертолет.

Красочно разрекламированное по национальному телевидению задержание должно было успокоить пострадавших вкладчиков, количество которых превышает 5 тысяч человек.

Девять задержанных, собиравших инвестиции в Bitcoin, обещая высокую доходность, классифицированы следствием, как преступная группа. Обвинение строится на статьях о мошенничестве и отмывании средств.

Американское правосудие обошлось без спецоперации – задержанных двое, сумма ущерба $722 млн, задействованная схема – фейковая добыча криптовалюты. Преступный бизнес длился с 2014-го года, клиенты «вкладывались», в покупку оборудования, ждали окупаемости проекта. Т.е., фактически мошенники просто отбирали деньги, почти не возвращая часть сборов, чтобы поддержать пирамиду.

В руках следствия оказались документы и переписка, полностью изобличающая мошенническую деятельность BitClub Network. Оба партнера откровенно и часто глумились над вкладчиками, неоднократно признаваясь в изначальном замысле сбора средств для личного обогащения без особого намерения заниматься майнингом Bitcoin.
Построенная ферма была прикрытием, финансовая отчетность фальцифицировалась, но бум криптовалют позволил компании некоторое время прибыльно добывать криптовалюту и даже жертвовать часть средств на развитие Bitcoin Foundation.

246 / 0
Аватар пользователя Иван Петров
Публикацию добавил: Иван Петров
Дата публикации: ср, 12/11/2019 - 09:45

Добавить комментарий